بالاسماء.. سياسيون يمتلكون مصارف فاسدة لغسيل الاموال

Mon, 31 Oct 2016 15:05:39

حصلت وكالة الجمهورية نيوز على قائمة تضم اسماء المصارف الأهلية المتورطة بغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة إلى بنوك خارج العراق.
 وهي:
 
1- مصرف إنتركونتنتال يملكه روز نوري شاويس  التحالف الكردستاني
 
2- مصرف آشور يملكه برهم صالح - التحالف الكردستاني
 
3- مصرف البحر المتوسط يملكه همام حمودي - كتلة المواطن
 
4- مصرف الشرق الأوسط للاستثمار يملكه أحمد الفتلاوي- كتلة المواطن
 
5- مصرف المتحد للاستثمار يملكه عادل عبد المهدي- كتلة المواطن
 
6- مصرف البلاد الإسلامي يملكه علاء الموسوي- كتلة المواطن
 
7- مصرف المنصور للاستثمار يملكه طلال الزوبعي - اتحاد القوى
 
8- مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار يملكه طلال الزوبعي - اتحاد القوى
 
9- مصرف الموصل للتنمية يملكه أسامة النجيفي - اتحاد القوى
 
10- مصرف الاستثمار يملكه خميس الخنجر - اتحاد القوى
 
11- مصرف بيروت والبلاد العربية يملكه مهدي العلاق - دولة القانون
 
12- المصرف العراقي للتجارة يملكه وليد الحلي - دولة القانون
 
13- مصرف دار السلام يملكه علي التميمي - كتلة الاحرار
 
14- المصرف اللبناني الفرنسي يملكه محمد الدراجي - كتلة الاحرار