خاص .. NeniraQ
برعاية البنك المركزي العراقي بالتعاون بين مجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية ورابطة المصارف الخاصة العراقبة تم تنظيم ورشة عمل حول تبييض الاموال في المصارف العراقية في العاصمة بغداد .
في مداخله المستشار المصرفي في رابطة المصارف سمير النصيري اكد ” أن العراق يسير منذ سنتين بالاتجاه الصحيح في اجراءات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب , حيث ان لديه الان منظومة خاصة لذلك تبدأ بقانون جديد برقم 39 لسنة 2015 يحدد جرائم غسيل الاموال والعقوبات لكل جريمة كما انه ينسجم مع الانظمة وقواعد الامتثال وفقا للمعايير الدولية وهناك مجلس أعلى لمكافحة غسيل الاموال يتراسة محافظ البنك المركزي وعضوية الجهات المعنية يضاف إلى ذلك اصدار تعليمات تنفيذية لتطبيق ماورد بالقانون والحلقة المهمة في هذه المنظومة هو الدور الكبير الذ تقوم به رابطة المصارف الخاصة العراقية في تدريب الكوادر المصرفية العاملة في المصارف وتاهيلهم فنياً ومصرفياً وقانونياً لمكافحة غسيل الاموال ومنحهم شهادات متخصصة.
تم تدريب بحدود 600 موظف خلال الربع الاول من عام 2017 اضافه إلى قيام البنك المركزي العراقي بإعتماد معيار الامتثال كمعيار أساسي في تصنيف المصارف لإغراض نافذة بيع العملة.
واقترح النصيري تشكيل نواة للوبي عربي لمكافحة غسيل الاموال بالتعاون مع لبنان بإعتبار أن غسيل الاموال مشكلة تواجه
جميع الدول العربية ويتطلب التعاون التنسيقي والمشترك فيما بينها في هذ المجال.