استونيا تُلقي القبض على 10 موظفين بـ"دانسك بنك"بسبب قضايا فساد

آخر تحديث 2018-12-19 00:00:00 - المصدر: مباشر

مباشر: اتهم المدعون العامون في استونيا 10 موظفين سابقين في دانسك بنك الدنماركي بأنهم كانوا على علم بتسهيلات في عملية غسل الأموال، وهددوا بأن هناك مزيداً من عمليات القبض محتملة الحدوث.

وتعد تلك أولى عمليات إلقاء الضبط في الفضيحة التي بدأت في 2007 وشهدت تدفقات أموال بقيمة 200 مليار يورو من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة إلى فرع دانسك بنك في إستونيا.

وأعلن المدعون العامون أن استونيا ألقت القبض على 10 مديرين سابقين كانت وظيفتهم منع غسل الأموال في عمليات التشغيل بالفرع المحلي بدانسك بنك.

وأكد الجهات القضائية في الدولة الأوروبية أن هناك سبباً للاشتباه في أن المعتقلين أخبروا عملاء البنك بنقل أموال مشتبه فيها.

وتحدد عمليات إلقاء القبض أول تحرك ضد الأفراد من جانب السلطات ضد تلك الفضيحة بعد أن اتهمت قوات الشرطة في الدنمارك البنك نفسه في ذلك الأمر في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سهم دانسك بنك بنحو 2.4% إلى 134.3 كرونة دنماركية.