أكد الناطق باسم عمليات بغداد، اللواء سعد معن، الأربعاء، ان مفارز استخبارات حماية المنشأت تمكنت من القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين بينهم امرأة يقومون بمزاولة أعمال الصيرفة وإعطاء قروض الى المواطنين بدون اجازة ترخيص مقابل مبالغ مالية.
وأفاد معن في بيان صحفي، اليوم، 3 نيسان 2019، ان " مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة النزاهة دائرة تحقيق بغداد، ألقت القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين بينهم امرأة يقومون بمزاولة أعمال الصيرفة وإعطاء قروض الى المواطنين بدون اجازة ترخيص مقابل مبالغ مالية عن طريق فتح شركة سمسرة جنوبي ببغداد."
وأوضح انه "تم بالجرم المشهود داخل الشركة ضبط عدة معاملات قروض للمواطنين ومبلغ من المال وكتب تأييد معنونة الى عدة مصارف، فضلا عن أختام متنوعة".
واشار إلى انه تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وجرت إحالة المتهمين للقضاء.