المستقلة.. طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بأن يكون تعيين موظفي الامتثال والاسترداد في المصارف من البنك المركزي أو تتم متابعتهم من قبل بنك معتمد ذو سمعة جيدة . وقالت في بيان اليوم :” ان عمليات غسيل الأموال لن تتوقف ما لم تتم مراقبة التحويلات بشكل دقيق، والمعضلة هنا هي كيفية مراقبتها […]
التدوينة نائبة تطالب الدولة بتعيين موظفي الامتثال والاسترداد في المصارف الاهلية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.