بغداد – ناس
وجه البنك المركزي العراقي، الاربعاء، بمنع التعامل مع "خالد احمد الشواقفة" مدير المصرف الاهلي العراقي، لمخالفته قوانين وضوابط مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (8 كانون الاول 2021)، فأن إدارة البنك المركزي العراقي قررت منع "خالد احمد الشواقفة"، من العمل في القطاع المصرفي العراقي وبشكل نهائي، نظراً لأرتكابه مخالفات جسيمة وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط والتعاميم الصادرة من قبل البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.