أصدر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المصرف في بيان تابعه المسرى ،أن “مصرف الرافدين، أصدر تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز والعناية الواجبة تجاه الزبائن واستخدام أفضل نماذج فتح الحسابات وتحديث معلومات الزبائن الأخرى، بالإضافة إلى ذلك الحصول [...]