اخبار العراق الان

قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقت /سفن سكاي/ نسخة منه،ان “المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.

The post اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة appeared first on 7 SKY TV.