اخبار العراق الان

بغداد/ نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ الضوابط التي اصدرها البنك المركزي بشان التصريح عن الاموال.

واوضح البنك المركزي في بيان أن "ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)"./انتهى2