خطوات الرافدين للحد من تمويل الإرهاب
2025-03-25 11:54:04 - المصدر: المسرى
حدد مدير عام مصرف الرافدين علي الفتلاوي، أهمية نظام (AML) في تعزيز الشفافية المالية، فيما أشار إلى أن المصرف اتخذ خطوات استراتيجية مهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الفتلاوي ، إنه”في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالجرائم المالية على المستوى العالمي، باتت أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) أولوية قصوى للمؤسسات المالية والحكومات، باعتبارها [...]
