الغارديان: شركة وهمية كورية شمالية بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا

2016/04/05 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سيول  (أ ف ب) – كشفت وثائق من “اوراق بنما” ان بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا الذي تطاله فضيحة تهرب ضريبي، شركة وهمية كورية شمالية تستخدم لتمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية والبي بي سي ان عددا من حوالى 11,5 مليون وثيقة درسها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يتعلق بشركة “دي سي بي فاينانس″ التي تتخذ من بيونغ يانغ مقرا لها لكنها مسجلة في الجزر العذراء البريطانية منذ 2006 وانشئت بشكل قانوني من قبل مكتب المحاماة.

وكانت كوريا الشمالية اجرت في تلك السنة اول تجربة نووية، مما دفع مجلس الامن الدولي الى فرض عقوبات عليها.

وسجلت “دي سي بي فاينانس″ من قبل كوري شمالي يدعى كيم شول-سام ومصرفي بريطاني هو نايجل كاوي الذي استقر في كوريا الشمالية في 1995.

وقد تولى بعد ذلك ادارة اول مصرف اجنبي لكوريا الشمالية هو دايدونغ كريديت بنك و”دي سي بي فاينانس″ فرع له.

وتشير الوثائق الى انه على الرغم من عنوان المصرف في بيونغ يانغ، لم يلحظ مكتب المحاماة العلاقة التي تربط “دي سي بي” بكوريا الشمالية قبل 2010 عندما ارسلت وكالة التحقيقات المالية في جزر فيرجن البريطانية مذكرة تطلب معلومات عن الشركة.

وعندها توقف المكتب عن تمثيل الشركة الكورية الشمالية.

وفي 2011، باع كاوي الذي اكد انه لم يكن على علم بالصفقات غير المشروعة، حصصه في مصرف دايدونغ الى كونسورسيوم صيني.

وتستهدف عقوبات فرضتها واشنطن منذ حزيران/يونيو 2013 هذا المصرف الى جانب “دي سي بي” وكيم شول سام.

وتشتبه الولايات المتحدة بان هذه الشركات تقدم خدمات مالية لهيئتين كوريتين شماليتين تلعبان “دورا اساسيا” في تطوير برامج نووية وبالستية كورية شمالية.

وذكرت وزارة الخزانة الاميركية ان شركة “دي سي بي فاينانس″ تستخدم “لابرام صفقات مالية دولية بعيدا عن انظار المؤسسات المالية التي تسعى الى تجنب التعامل مع كوريا الشمالية”.

وفي رسالة الكترونية، يعترف مكتب تطبيق المعايير في مكتب المحاماة في 2013 بانه كان عليه التزام حذر اكبر.

ويقول “لم ندرس الاسباب التي جعلتنا نقيم علاقة مع +دي سي بي فاينانس+ بينما كنا نعرف او كان علينا ان نعرف (…) ان هذا البلد اي كوريا الشمالية مدرج على اللائحة السوداء”.

ويضيف “كان علينا ان نعرف منذ البداية انها شركة تنطوي على مجازفة كبيرة”.










اخبار متفاعلة


آخر الاخبار

◄ الشرطة يسعى لرد الاعتبار بمواجهة كربلاء ووليد يرى ان فريقه مازال في المنافسة

◄ بالفديو : سعودي يؤدي مناسك العمرة نيابة عن الرئيس الامريكي ترامب

◄ الجبوري يكرر تصريحاً أثار غضب الكورد

◄ النفط ينخفض بعد اقتراحات أمريكية ببيع نصف المخزونات من الخام

◄ هبوط نيكي مع تضرر المعنويات بعد هجوم مانشستر

بالفيديو والصور
◄ بالفيديو - أحلام تقبل من ؟

◄ بالفيديو – إيمي سمير غانم تكشف للمرة الاولى طبيعة مرضها وحملها!

◄ بالصورة: نصب جسر عائم قرب فندق اوبروي بالموصل


الأكثر شيوعا

الموصل بغداد
داعش العراق
كركوك كردستان
سنجار البصرة
الحويجة تلعفر