الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 م (30 ربيع الثاني 1439 هـ)



الغارديان: شركة وهمية كورية شمالية بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا

2016/04/05 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سيول  (أ ف ب) – كشفت وثائق من “اوراق بنما” ان بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا الذي تطاله فضيحة تهرب ضريبي، شركة وهمية كورية شمالية تستخدم لتمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية والبي بي سي ان عددا من حوالى 11,5 مليون وثيقة درسها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يتعلق بشركة “دي سي بي فاينانس″ التي تتخذ من بيونغ يانغ مقرا لها لكنها مسجلة في الجزر العذراء البريطانية منذ 2006 وانشئت بشكل قانوني من قبل مكتب المحاماة.

وكانت كوريا الشمالية اجرت في تلك السنة اول تجربة نووية، مما دفع مجلس الامن الدولي الى فرض عقوبات عليها.

وسجلت “دي سي بي فاينانس″ من قبل كوري شمالي يدعى كيم شول-سام ومصرفي بريطاني هو نايجل كاوي الذي استقر في كوريا الشمالية في 1995.

وقد تولى بعد ذلك ادارة اول مصرف اجنبي لكوريا الشمالية هو دايدونغ كريديت بنك و”دي سي بي فاينانس″ فرع له.

وتشير الوثائق الى انه على الرغم من عنوان المصرف في بيونغ يانغ، لم يلحظ مكتب المحاماة العلاقة التي تربط “دي سي بي” بكوريا الشمالية قبل 2010 عندما ارسلت وكالة التحقيقات المالية في جزر فيرجن البريطانية مذكرة تطلب معلومات عن الشركة.

وعندها توقف المكتب عن تمثيل الشركة الكورية الشمالية.

وفي 2011، باع كاوي الذي اكد انه لم يكن على علم بالصفقات غير المشروعة، حصصه في مصرف دايدونغ الى كونسورسيوم صيني.

وتستهدف عقوبات فرضتها واشنطن منذ حزيران/يونيو 2013 هذا المصرف الى جانب “دي سي بي” وكيم شول سام.

وتشتبه الولايات المتحدة بان هذه الشركات تقدم خدمات مالية لهيئتين كوريتين شماليتين تلعبان “دورا اساسيا” في تطوير برامج نووية وبالستية كورية شمالية.

وذكرت وزارة الخزانة الاميركية ان شركة “دي سي بي فاينانس″ تستخدم “لابرام صفقات مالية دولية بعيدا عن انظار المؤسسات المالية التي تسعى الى تجنب التعامل مع كوريا الشمالية”.

وفي رسالة الكترونية، يعترف مكتب تطبيق المعايير في مكتب المحاماة في 2013 بانه كان عليه التزام حذر اكبر.

ويقول “لم ندرس الاسباب التي جعلتنا نقيم علاقة مع +دي سي بي فاينانس+ بينما كنا نعرف او كان علينا ان نعرف (…) ان هذا البلد اي كوريا الشمالية مدرج على اللائحة السوداء”.

ويضيف “كان علينا ان نعرف منذ البداية انها شركة تنطوي على مجازفة كبيرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان: شركة وهمية كورية شمالية بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا) نشر أولاً على موقع (راي اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغارديان: شركة وهمية كورية شمالية بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راي اليوم).











اخبار متفاعلة


l,s,um hguvhr

آخر الاخبار

⋙ حريق يلتهم محالا بسوق تجارية في السليمانية

⋙ العبادي: المرشحون للإنتخابات ليسوا من الحشد بل هم ساسة تطوعوا لمحاربة داعش

⋙ أسرار مخزية عن علاقة الـ"CIA" بمسلحي سوريا

⋙ فرات التميمي: 5 مليارات دينار خسائر مربي الدواجن في ديالى

⋙ عملة إلكترونية تتهاوى 95% بفعل إغلاق منصتها

بالفيديو والصور

⋙ القيثارة تعمق جراح السفانة سلوياً وتحلق في صدارة الدوري (تقرير فيديوي)

⋙ بالفيديو- ماذا قصدت "طيران الإمارات" من حملتها التسويقية الأخيرة؟

⋙ بالصور.. هكذا درب داعش مقاتليه على استخدام منظومات "كورنيت"


الأكثر شيوعا

كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة