شفق نيوز- باريس
أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية، يوم الجمعة، إدراجالعراق على "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول التي تتطلب مراقبة متزايدةبشأن جهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وقالت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، في بيانترجمته وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع العام للمجموعة قرر إضافة العراق إلىالقائمة الرمادية، إذ ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطرالمرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويلالإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية".
وبحسب البيان، يعني الإدراج على القائمة الرمادية أنالدولة المعنية تخضع لمراقبة معززة من قبل مجموعة العمل المالي، مع إلزامها بتنفيذخطة إصلاح لمعالجة أوجه القصور في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب.
ويأتي القرار في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدةأن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن، منذ توليهمنصبه في أيار/ مايو الماضي، أن إعادة بناء الاقتصاد العراقي، وجذب الاستثماراتالأجنبية، ومحاربة الفساد، ستكون من أبرز محاور برنامج حكومته.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية، قد أعلنت فيتموز 2018، خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقيومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجهالقصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلباتاستيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك حينها.