أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، عن تلقّيه 2723 بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأول من عام 2025، تتعلق بعمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب. وقال ممثل المكتب، حسين علي المقرم، لصحيفة الصباح إن هذه البلاغات وردت من مؤسسات مالية ومهن غير مالية محددة بموجب […]
ظهرت المقالة البنك المركزي: 2723 بلاغاً عن غسل أموال وتمويل إرهاب في نصف عام أولاً على ايشان.