بغداد /البغدادية نيوز/.. أعلنت محكمة الجنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد، الاثنين، وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسيل الأموال، فيما اكدت وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة.
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في بيان صحفي تلقت /البغدادية نيوز/، نسخة منه إن "المرافعات تجري حالياً عن 13 قضية تتعلق بغسيل الأموال، كل واحدة منها تتضمن دعوى بحق مصرف أهلي"، مشيرا الى ان "اغلبها في طريقها إلى الحسم".
وأضاف الفرطوسي أن "هناك 20 متهماً في هذه القضايا، هم بدرجة رئيس مجلس أدارة أو مدير مفوض"، مبينا ان "محكمة الجنح أكملت خلال المدة الماضية جميع الإجراءات الناقصة".
وأشار إلى أن "الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية".
وأكد "وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية"، لافتا الى ان "المحكمة طلبت من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات".
وأوضح الفرطوسي أنه "تم توجيه طلب إلى البنك المركزي لتحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها أم لا". انتهى 21/ز