القضاء يكشف عن وجود 13 قضية للمصارف الأهلية تتعلق بـ”غسيل الأموال”
0000-00-00 00:00:00 - المصدر: الموسوعة العراقية
كشفت محكمة الجنح المتخصصة بدعاوى النزاهة، اليوم الاثنين، عن وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم "غسيل أموال"، ولفتت إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بدرجة رئيس مجلس إدارة، فيما أكدت وجود "شبهات" عن تحويل بعض الأموال إلى شركة وهمية.
